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山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則
山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應山東華鵬玻璃股份有限公司戰略發展需要，增強公司核心競 爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資 決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、 《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略 委員會，并制定本細則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會的專門工作機構，主要負責對公司長期 發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由不少于 3 名董事組成，其中獨立董事 1 名。 第四條 戰略委員會委員由董事長提名、二分之一以上獨立董事或者全體董 事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設召集人一名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述 第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 戰略委員會以公司證券部為日常辦事機構，證券部專門負責提供公 司有關經營方面的資料及發展戰略相關材料，負責籌備戰略委員會會議并執行戰 略委員會的有關決議。 第三章 職責權限 第八條 戰略委員會的主要職責權限： （一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議； （二）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并 提出建議； 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 （三）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目 進行研究并提出建議； （四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議； （五）對以上事項的實施進行檢查； （六）董事會授權的其他事宜。 第九條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。 第四章 決策程序 第十條 證券部負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供有關方面的 資料： （一）由公司有關部門或控股（參股）企業的負責人上報重大投資融資、資 本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料； （二）由證券部進行初審，簽發立項意見書，并報戰略委員會備案； （三）公司有關部門或者控股（參股）企業對外進行協議、合同、章程及可 行性報告等洽談并上報證券部； （四）由證券部進行評審，簽發書面意見，并向戰略委員會提交正式提案。 第十一條 戰略委員會根據證券部的提案召開會議，進行討論，將討論結果 提交董事會，同時反饋給證券部。 第五章 議事規則 第十二條 戰略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全 體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。 第十三條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名 委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。 第十四條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決，也可以采取通訊表決的方 式召開。 第十五條 證券部可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事 及其他高級管理人員列席會議。 第十六條 如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見， 費用由公司支付。 第十七條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。 第十八條 戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上 簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。 第十九條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董 事會。 第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有 關信息。 第六章 附則 第二十一條 本細則自董事會決議通過之日起執行。 第二十二條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行； 本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時， 按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂本細則，報董事會審 議。 第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 2020 年 1 月 18 日
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