證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2020-004 山東華鵬玻璃股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告 山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議 于 2020 年 1 月 18 日在公司七樓會議室召開，應參加表決的董事 9 人，實際參加 表決的董事 9 人，會議以現場方式召開，公司全體監事和部分高級管理人員列席 了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》 的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事許金新召集和主持，采用記 名投票方式，審議并通過了以下議案： 一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 選舉許金新為公司第七屆董事會董事長，任期與本屆董事會相同，連選可以 連任。 許金新簡歷附后。 二、審議通過《關于聘任張剛為公司總經理的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 同意聘任張剛為公司總經理，任期與本屆董事會相同。公司獨立董事對上述 議案進行了認真審核并發表獨立意見認為，本次聘任的總經理具備有關法律法規 和公司章程規定的任職資格。本次總經理人員的提名、聘任履行了法定程序。所 聘任總經理具有多年的企業管理和相關工作經歷，接受的專業教育及學識符合公 司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 張剛簡歷附后。 三、審議通過《關于修訂<董事會戰略委員會工作細則>的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 結合公司實際情況，現對《董事會戰略委員會工作細則》第二章第三條進行 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。 相應修訂： “戰略委員會成員由 3 名董事組成，其中獨立董事 1 名。” 現修訂為： “戰略委員會成員由不少于 3 名董事組成，其中獨立董事 1 名。” 本議案具體內容詳見公司于 2020 年 1 月 20 日在上海證券交易所網站上披露 的《董事會戰略委員會工作細則》（2020 年修訂）。 四、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會專業委員會委員的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 公司董事會專業委員會進行換屆選舉。 選舉董事許金新、張剛、王曉渤、李永建，獨立董事朱仲力為公司第七屆董 事會戰略委員會委員，其中董事許金新為公司董事會戰略委員會召集人。 選舉獨立董事羅新華、魏學軍，董事張輝為公司第七屆董事會審計委員會委 員，其中獨立董事羅新華為公司董事會審計委員會召集人。 選舉獨立董事魏學軍、羅新華，董事王自會為公司第七屆董事會薪酬與考核 委員會委員，其中獨立董事魏學軍為公司董事會薪酬與考核委員會召集人。 選舉獨立董事羅新華、朱仲力，董事許金新為公司第七屆董事會提名委員會 委員，其中獨立董事羅新華為公司董事會提名委員會召集人。 董事會專業委員會成員簡歷附后。 五、審議通過《關于聘任李永建為公司董事會秘書的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 同意聘任李永建為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。公司獨立董事 對上述議案進行了認真審核并發表獨立意見認為，本次聘任的董事會秘書具備有 關法律法規和公司章程規定的任職資格。本次董事會秘書人員的提名、聘任履行 了法定程序。所聘任董事會秘書具有多年的企業管理或相關工作經歷，接受的專 業教育及學識符合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 李永建簡歷附后。 六、審議通過《關于聘任房崇鵬為公司財務負責人的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 同意聘任房崇鵬為公司財務負責人，任期與本屆董事會相同。公司獨立董事 對上述議案進行了認真審核并發表獨立意見認為，本次聘任的財務負責人具備有 關法律法規和公司章程規定的任職資格。本次財務負責人的提名、聘任履行了法 定程序。所聘任財務負責人具有多年的相關工作經歷，接受的專業教育及學識符 合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 房崇鵬簡歷附后。 七、審議通過《關于聘任公司副總經理及其他高級管理人員的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 同意聘任王正義、李永建、趙華剛、趙穎嫻為公司副總經理，聘任王秀清為 公司總工程師，任期與本屆董事會相同。公司獨立董事對上述議案進行了認真審 核并發表獨立意見認為，本次聘任的副總經理、高級管理人員具備有關法律法規 和公司章程規定的任職資格。本次副總經理、高級管理人員的提名、聘任履行了 法定程序。所聘任副總經理、高級管理人員具有多年的企業管理或相關工作經歷， 接受的專業教育及學識符合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 王正義、王秀清、李永建、趙華剛、趙穎嫻簡歷附后。 八、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 同意聘任孫冬冬為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期與本 屆董事會任期相同。孫冬冬具備擔任證券事務代表所必需的專業知識，具有良好 的職業道德和個人品質，并已取得了上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證 書》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規 的規定。孫冬冬未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司 5% 以上股份的股東之間不存在關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門 處罰或上海證券交易所懲戒的情形。 孫冬冬簡歷附后。 特此公告。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 2020 年 1 月 18 日 報備文件 《山東華鵬第七屆董事會第一次會議決議》 簡歷附件： 1、許金新 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1964 年 1 月生，大學學歷、 大連理工大學 EMBA，省委黨校經濟管理專業。歷任兗礦集團總經理辦公室副處 級秘書，兗礦集團公司總裁辦公室副主任，兗礦集團總經理辦公室主任兼檔案中 心主任，兗礦集團有限公司總經理辦公室主任，兗礦集團有限公司總經理助理兼 總經理辦公室主任，兗礦集團有限公司董事會秘書、董事會秘書處處長、綜合辦 公室主任；2018 年 1 月至今，任山東發展投資控股集團有限公司副總經理。 2、張剛 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1978 年 8 月生，大專學歷， 曾任山東華鵬采購中心負責人、瓶罐業務中心負責人、上海成贏網絡科技有限公 司董事長、法定代表人；2013 年 4 月至今，任山東華鵬董事、副董事長。2010 年，獲“榮成市十大杰出青年”榮譽稱號。 3、王曉渤 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權， 1968 年 3 月生，大學學歷， 山東大學經濟管理系國民經濟管理專業。歷任華魯控股集團有限公司資本運營部 副總經理、資深副總經理，香港華魯集團有限公司董事，華魯國際融資租賃有限 公司董事，魯抗生物農藥有限責任公司董事，華魯投資發展有限公司董事、副總 經理；2017 年 7 月至今，任山東發展投資控股集團有限公司投資發展部部長。 4、張輝 男，中國國籍，中共黨員，無永久境外居留權，1979 年 5 月生，大學學歷， 山東大學會計學專業，高級會計師，山東省高端會計人才（企業三期）。2002 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任山東航空股份有限公司財務管理處、資產管理處經理； 2011 年 11 月至 2019 年 5 月，歷任山東海洋集團有限公司資金財務中心副總經 理、山東海洋金融控股有限公司財務總監、山東海洋能源有限公司副總經理、山 東海洋能源資本管理有限公司執行董事；2019 年 6 月至今，任舜和資本管理有 限公司副總經理。 5、王自會 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1984 年 11 月生，碩士研究 生，中國人民大學法律專業。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任山東省塑料工業有 限公司法律處法務專員；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任山東省再擔保集團股 份有限公司戰略發展部業務經理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任山東發展投資 控股集團有限公司資本運營部高級主管；2017 年 6 月至今，任舜和資本管理有 限公司投資部部長、總經理助理。 6、李永建 男，中國國籍，中共黨員，無境外居留權，1981 年 2 月生，大專學歷，注冊 會計師、準保薦代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在煙臺園城企業集團股份有 限公司歷任證券事務代表、董事會辦公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 東和信會計師事務所煙臺芝罘分所任審計師；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在廣 發證券股份有限公司山東分公司投行部歷任項目經理、總監。2018 年 11 月至今， 任山東華鵬公司副總經理、董事會秘書。 7、羅新華 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1965 年 12 月生，博士研究 生，華中科技大學管理學專業。自 2002 年起，歷任魯信高新、中潤投資、天業 股份、金能科技等上市公司獨立董事，現任發達面粉集團股份有限公司獨立董事、 山東華商教育咨詢有限公司總經理、寧波梅山保稅港區華商泰合投資管理有限公 司監事。現任山東大學管理學院 EDP（高層管理培訓）中心主任、會計學教授， 碩士生導師。兼任山東省企業內部控制咨詢專家委員會委員，山東省財政廳會計 法規、制度、準則咨詢專家委員會委員，同時兼任中國會計學會理事會會員、山 東省會計學會理事會常務理事兼副秘書長、青島仲裁委員會第五屆仲裁員。 8、魏學軍 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1960 年 8 月生，大學學歷， 中央黨校經濟管理專業。曾任濰坊市經濟體制改革委員會流通體制科副科長、濰 坊市證券管理辦公室副主任、濰坊證券協調領導小組辦公室副主任、山東五洲投 資集團有限公司任總經理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常務副總經理。 2012 年 6 月至今，任山東惠發食品有限公司、山東惠發食品股份有限公司任副 總經理、董事會秘書。 9、朱仲力 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1954 年 4 月生，研究生學歷， 高級工程師。2014 年 4 月退休，退休前擔任山東省輕工設計院玻璃設計室主任、 副總工程師；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，曾任山東藥用玻璃股份有限公司獨立 董事，現任山東華鵬第六屆獨立董事。 10、房崇鵬 男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 5 月生，大學學歷，濰坊學院會 計學專業，高級會計師、注冊會計師。曾任青島振青會計師事務所有限公司濰坊 分所審計員、萬隆亞洲會計師事務所有限公司濰坊分所高級審計員、立信會計師 事務所（特殊普通合伙）北京分所項目經理；2016 年 11 月至 2019 年 9 月，任 山東海洋金融控股有限公司資金財務部高級經理、山東海洋集團有限公司審計部 濟南分部高級經理。2019 年 10 月至今，任山東一圈一帶產業投資基金有限公司 投資部經理。 11、王正義 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1963 年 4 月生，大專學歷， 工程師、高級技師。曾任山東華鵬安慶華鵬總經理，2013 年 9 月至 2016 年 4 月， 歷任山東華鵬董事、副總經理、總經理；2016 年 4 月至今，任山東華鵬董事、 總經理。曾獲榮成市首屆優秀青年經營管理者、榮成市科技工作先進工作者、榮 成市專業技術拔尖人才、威海市優秀青年科技人才等榮譽稱號；其參與設計的“全 自動多料種集中玻璃配料的研究與開發”項目曾獲山東省科學技術進步三等獎、 山東省一輕工業科技進步一等獎。 12、王秀清 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1970 年 2 月生，大專學歷， 工程師。曾任公司設備技術處副處長、處長，2009 年 10 月至今，任山東華鵬總 工程師，兼任技術中心負責人。 13、趙華剛 男，中國國籍，無境外永久居留權。1975 年 5 月生，1993 至 1997 年就讀于 中國石油大學礦場地球物理專業本科，1997 年至 2000 年就讀于中國石油大學地 球探測與信息技術專業碩士研究生，2000 年 9 月至 2003 年 1 月，任職深圳華為 技術有限公司商業網開發部，2003 年 1 月至今，歷任山東天元信息技術有限公 司董事、總經理。 14、趙穎嫻 女，中國國籍，無永久境外居留權，1985 年 10 月生，大學學歷，上海金融 學院會計學專業。2006 年 5 月至 2007 年 4 月，任電計貿易(上海)有限公司營業 管理本部數據分析專員；2007 年 11 月至 2011 年 9 月，任山東合家購物有限公 司應付賬款會計、總賬會計；2011 年 11 月到 2014 年 7 月，任伊頓工業（濟寧） 有限公司財務部總賬主管；2014 年 8 月到 2018 年 8 月，任西門子（山東）開關 插座有限公司高級財務主管；2018 年 8 月至今，山東舜智資產管理有限公司副 總經理。 15、孫冬冬 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1991 年 1 月生，本科學歷， 投資與理財專業。2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任山東華鵬辦公室專員；2015 年 4 月至 2016 年 4 月，任山東華鵬證券部專員；2016 年 5 月至今，任山東華鵬 證券事務代表。曾獲“淄博市優秀大學生”和“山東省優秀畢業生”榮譽稱號， 在公司任職期間，獲公司“優秀畢業生及青年積極分子”榮譽稱號、榮成市石島 管理區“誠信建設先進個人”榮譽稱號。